Сколь веревочке ни виться, а конец будет!

Продолжение темы.
Начало в «Байкальских вестях» № 86
за 26 декабря 2011 года («Место под «Солнцем»)
и  № 5 за 26–29 января 2012 года
(«Утомленные «Солнцем»)

Игра мелких по-крупному

В  двух предыдущих публикациях рассказывалось о том, как некоторое время назад авторитетный иркутский бизнесмен Юрий Евстигнеев и некое ООО «Санкоммерс Групп» приобрели в микрорайоне Солнечный гостинично-ресторанный  комплекс «Солнце».  Под эту солидную покупку в Номос-Банке (далее – Банк) был получен внушительный кредит – 540 млн рублей. В обеспечение кредита был внесен стопроцентный пакет акций ЗАО «Санкоммерс».  Это общество было создано специально, чтобы эффективно управлять деятельностью гостинично-ресторанного  комплекса «Солнце».  Но что-то бизнес у новых собственников гостиницы не заладился, с погашением заемных средств возникли проблемы, и Банк решил продлить срок возврата кредита. Более того, Банк посчитал возможным выдать заемщику дополнительный кредит – 50 млн рублей. Однако ситуация не улучшилась, и Банк, пойдя навстречу заемщику, произвел рефинансирование кредита.  Ни много ни мало – 580 млн рублей следовало возвратить Банку в срок до  25 января 2011 года. Обеспечением по кредиту стали акции ЗАО  «Санкоммерс», залог гостинично-ресторанного комплекса «Солнце», поручительство ООО «Санкоммерс Групп» и личное поручительство самого Юрия Евстигнеева.

Но, несмотря ни на что, банковский кредит,  в общей сумме с учетом процентов и пеней превысивший 700 млн рублей, так и не был выплачен. Банк вынужден был обратиться в суд. Сначала Таганский районный суд г. Москвы, а позднее и Арбитражный суд г. Москвы взыскали с заемщика Евстигнеева и с ООО «Санкоммерс Групп» 711 млн и 670 млн рублей соответственно.

Должники проявили максимально возможную изобретательность, чтобы не возвращать Банку деньги.  Откуда ни возьмись стали появляться кредиторы, желавшие взыскать с ЗАО «Санкоммерс»  скромные долги, несопоставимые с чудовищной задолженностью в 700 млн. В итоге арбитражный суд в декабре 2011 года признал ЗАО «Санкоммерс» банкротом и  ввел на этом предприятии  процедуру наблюдения. С этого момента Банк уже не имеет права принудительно взыскать с должника сумму долга, которая причитается ему по решению Арбитражного суда г. Москвы. Таков, увы, закон!..

Надо отметить, что в реестр кредиторов ЗАО «Санкоммерс» пожелало быть включенным некое ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» (далее – СТЭК) с уставным капиталом, смешно сказать, в 10 тыс. рублей.  Но отнюдь не смешными представляются основания для включения СТЭК в реестр кредиторов: 700-миллионный долг в виде вексельного поручительства (так называемый аваль).

Простой вексель на 700 млн подписал Юрий Евстигнеев, занимая должность директора ЗАО «Санкоммерс». Эту «ценную бумагу» получило ООО «ИркутскЛесСтрой» – фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Такой же скромный уставной капитал имеет ООО «Капитал-Сервис», которое  в векселе обозначено получателем огромной суммы. Мелкие фирмы, а хотели играть по-крупному!..  И ведь  чуть было не выиграли, чуть было не сорвали 700-миллионный банк!..  Но – не получилось! А история с вышеназванным векселем получила интересное и перспективное – уголовное – продолжение…

Изворотливости и изобретательности команды, которая вознамерилась крупно «кинуть» столичный Банк, можно удивляться. Соратники Юрия Евстигнеева предпринимали всевозможные ходы для того, чтобы выиграть время и тем самым оттянуть час расплаты по долгам.  Порой эта группа заинтересованных лиц действовала на грани фола и даже переступала грань. При таких рискованных маневрах, если верить теории вероятности, следовало ждать такой ошибки, которая должна была привлечь внимание правоохранительных органов.  И эта ошибка, судя по всему, случилась…

Мужчина с биографией

У не очень популярного отечественного барда Аркадия Северного есть песня с такими словами:

«…Что он мужчина с биографией,
И что общается он с мафией…»

Не знаю, был ли когда-нибудь связан с мафией Юрий Евстигнеев, но биография у него сложная и, мягко говоря, неоднозначная…

В начале июня 1999 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий  сотрудниками УБОП  при УВД по Иркутской области были установлены и задержаны члены организованной преступной группы, имеющей коррумпированные и межрегиональные связи: Владимир П., Владислав К., Андрей З.,  Алексей С. и Владислав К. Все – ранее судимые.  Они подозревались в краже двух иномарок –   «Опеля Вектра» и «Вольво-850», которые были  найдены и  изъяты в Улан-Удэ.  По оперативной информации, с этими братками якобы был связан Юрий Евстигнеев…

В том же 1999-м сотрудники милиции по заявлению Леонида Фролова, главы фермерского хозяйства «Фрол», возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантом этого дела также являлся Юрий Евстигнеев. Чем закончилась эта история, мне доподлинно неизвестно, но она тем не менее стала  фактом биографии нашего героя.

В марте 2000 года за получение в ноябре 1997 года взятки в размере 50 млн рублей были задержаны два ответственных таможенных работника. В материалах уголовного дела № 100402, возбужденного по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), многократно мелькает фамилия Юрия Георгиевича. Оперативники УБОП и сотрудники управления собственной безопасности Восточно-Сибирского таможенного управления предполагали тогда, что  взятку таможенникам  дал Евстигнеев.  Финал и этой громкой  истории мне узнать не удалось. А так хотелось!  Тем более что был шанс! Совсем недавно Юрий Георгиевич навестил Иркутск и нашел время позвонить  мне. Он осведомился: его, Евстигнеева, личность все еще питает мое творчество или я утратил к нему профессиональный интерес? Не считая нужным что-то скрывать, я ответил, что слежу за развитием событий вокруг гостинично-ресторанного комплекса «Солнце», что у меня есть вопросы по этой теме и что я с удовольствием эти вопросы задал бы лично Юрию Георгиевичу. Мой намек был понят, и Евстигнеев сказал, что позвонит мне и назначит время и место встречи. Но, к сожалению, не позвонил…

Дух века вон куда зашел!

Демократизация общества – процесс непрерывный. Два века назад  один именитый поэт в одном из своих творений  с удивлением констатировал:

«…геральдического льва демократическим копытом
Теперь лягает и осел: дух века вон куда зашел!».

Лет двадцать  назад даже представить себе было невозможно, чтобы какой-то обычный, рядовой  гражданин нашего Отечества решился бы отстаивать свои конституционные права в Конституционном суде Российской Федерации! А нынче такие обращения в высшую судебную инстанцию страны стали почти обычными.  Настолько обычными, что даже Юрий Евстигнеев, человек сложной судьбы и небезупречной биографии, изыскал повод, чтобы весной 2001 года обратиться с жалобой в Конституционный суд РФ. Наш герой  посчитал, что его конституционные права оказались нарушенными!

Суть дела в следующем. В начале 2001 года Свердловский районный суд г. Иркутска рассматривал уголовное дело по обвинению гражданина Евстигнеева Юрия Георгиевича в совершении преступлений, предусмотренных статьями 119 и 222 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия соответственно).  Адвокаты подсудимого заявили отвод судье, который единолично рассматривал это дело. Судья отвод отклонил, адвокаты подали в кассационном порядке частную жалобу.  Она  была оставлена без рассмотрения со ссылкой на то, что решение суда об отводе судьи обжалованию не подлежит. По этому поводу  Юрий Евстигнеев обратился с жалобой в КС РФ, который 15 мая 2001 года вынес определение № 129-О.  В этом документе отказано в принятии к рассмотрению жалобы Ю.Г. Евстигнеева, «…поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которым жалоба может быть признана допустимой».

Кстати, Свердловский районный суд г. Иркутска той же весной 2001 года вынес обвинительный приговор Евстигнееву, осудив его по ст. 222 УК РФ к двум годам лишения свободы.  А тут, на радость ему,  и амнистия подоспела!..

Весной  2004 года Евстигнеева привлекли к уголовной ответственности по статьям 175, 326, 327, 306 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,   подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, подделка документов и заведомо ложный донос соответственно).  Он был освобожден в связи с истечением срока давности, но осенью того же 2004-го  Юрия Георгиевича снова арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 163 и 111 УК РФ (вымогательство и умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью соответственно).  Из СИЗО-1 г. Иркутска Евстигнеев вышел на свободу по кассационному определению Верховного суда РФ.

И вот – новый поворот сюжета!

Доигрался?!

В начале февраля 2012 года в отношении Юрия Евстигнеева было возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РФ (незаконное получение кредита).  Вот как изложена фабула событий в этом документе: «Евстигнеев Юрий Георгиевич, являясь директором ЗАО «Санкоммерс»…, на основании  кредитного договора… получил кредит в ОАО «НОМОС-Банк» сроком до 25.01.2011 г. в размере 580 056 000 руб. путем предоставления банку ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «Санкоммерс». Так, в представленных ОАО «НОМОС-Банк» бухгалтерских балансах ЗАО «Санкоммерс» за 2009 г. по строке 960 (справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах), т. е. на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные»,  не отражена сумма обеспечений по простому векселю серии АА№ 1от 22.08.2008 г. на сумму 700 000 000 руб.

…Сумма незаконно полученного ЗАО «Санкоммерс» кредита составила 580 056 000 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является крупным ущербом…»

Кстати, санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.  И хоть в настоящее время Евстигнеев свободно передвигается по родной стране и по заграницам, вполне возможно, что в самое ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения – подписка о невыезде или даже заключение под стражу!

Итак, каков же на сегодня промежуточный результат? Кредит Банку не возвращен, банкротство ЗАО «Санкоммерс» идет своим чередом. Сомнительные векселя и прочая подозрительная деятельность  так называемых бизнесменов – под пристальным вниманием правоохранительных органов. А в Москве продолжается процесс о взыскании лично с Евстигнеева 700 миллионов рублей.  Ему не позавидуешь! Но, с другой стороны, скучать Юрию Георгиевичу тоже некогда: события развиваются бурно и многообещающе! А что в конце?  Казенный дом?..

Время покажет!..

Юрий  Удоденко, «Байкальские вести». 
Рисунок Ильи Клычева, «Байкальские вести»

P.S. Относительно нового собственника гостиницы «Солнце» –  компании «Промышленные активы» – удалось выяснить, что по кредиту, на который покупался гостинично-ресторанный комплекс, было заложено не только  все недвижимое имущество, но и стопроцентный пакет акций ЗАО «Санкоммерс». Причем по договору залога обратить взыскание на акции можно было и без специального решения суда – закон это позволяет…

Итак, кредит не возвращен, в обеспечение кредита заложены акции. В результате – открытые торги, продажа пакета акций, новый собственник…  Ну а раз у акций новый собственник, то у ЗАО «Санкоммерс», соответственно, новый директор…

Между тем эта ситуация, вполне  понятная всем вменяемым людям, по всей видимости, не до конца осознается самим Евстигнеевым и некоторыми его соратниками. Например, бывший директор ЗАО «Санкоммерс» господин Мустафаев, вместо того чтобы передать документы и дела новому директору, предпринимает отчаянные попытки навести тень на плетень.  Мустафаев  подает в налоговую инспекцию сведения о том, что якобы именно он является директором ЗАО «Санкоммерс». Вероятность того, что он на какое-то непродолжительное время сумеет ситуацию запутать, есть…  Но не исключается вероятность и того, что распутывать эту историю придется уже в рамках Уголовного кодекса РФ... Со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями...